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海口警方冻结“跨亚欧公司”案资金1.3亿元
时间:2017-07-17 10:47 来源:海南日报 作者:曾毓慧
   “跨亚欧公司”案又有新进展  警方冻结涉案资金1.3亿元

  海南日报海口7月16日讯(见习记者曾毓慧特约记者黄培岳通讯员袁文豪)本报7月8日曾报道《海口警方破获“跨亚欧公司”特大网络传销案》,此案涉案金额巨大、人员众多引起了社会广泛关注,针对群众关注的该案头目刘琅身份、涉案公司背景、作案手法、资金流向、案件定性等情况,今天,海口警方办案部门向记者披露了案件进展情况。

  经查,刘琅真名叫刘勇,1968年出生,山东省淄博市人,曾以“刘琅”为笔名发表文章、出版书籍,对外一直自称刘琅,无国家公职人员身份,系瑞宝力源集团有限公司实际控制人。刘勇曾因涉嫌诈骗罪于2011年被北京市公安局朝阳分局刑事拘留、逮捕;2017年5月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被海口市公安局刑事拘留,同年6月16日经海口市人民检察院批准被执行逮捕。

  据海口警方介绍,海南跨亚欧公司以非法虚构的“亚欧币”为名,通过“拉人头”的方式发展会员,收缴入门会员费,并按照发展会员的数量、收取资金数额的大小划分层级和作为返利依据,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物,其行为特征符合组织、领导传销活动罪的构成要件。经初步调查,海南跨亚欧网络竞技有限公司特大网络传销案涉案资金约40.6亿元,其中约10亿元用于会员高额返利,约27亿元用于会员提现,剩余3亿余元被刘勇和夏建荣等非法占有,目前公安机关已冻结涉案资金约1.3亿元,剩余资金的追缴工作仍在继续进行中。

  目前,案件正在进一步侦办中,海口警方将根据案件进展情况适时向社会公布。

编辑:实习编辑林逸
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