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“亚欧币”传销头目刘琅曾因涉嫌诈骗被捕
时间:2017-07-17 14:08 来源:南国都市报 作者:徐培培

  伪造身份、假套“央企”光环、“空壳公司”瞒天过海、“拉人头”发展会员……

  “亚欧币”传销头目刘琅曾因涉嫌诈骗被捕

  《海口警方侦破特大网络传销案

  新闻追踪

  海口警方7月7日召开新闻发布会通报侦破跨亚欧网络竞技有限公司特大网络传销案相关情况后,因涉案金额巨大、人员众多引起了社会广泛关注。针对市民群众关注的该案头目刘琅身份、涉案公司背景、作案手法、资金流向、案件定性等情况,海口警方办案部门近日向记者披露了相关案情。

  南国都市报记者徐培培特约记者黄培岳通讯员袁文豪

  网络传销头目刘琅真名刘勇

  据警方调查,刘琅,真名刘勇,男,1968年4月16日出生,山东省淄博市张店区人,曾以“刘琅”为笔名发表文章、出版书籍,对外一直自称刘琅,无国家公职人员身份,系瑞宝力源集团有限公司实际控制人。

  刘勇曾因涉嫌诈骗罪于2011年被北京市公安局朝阳分局刑事拘留、逮捕;2017年5月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被海口市公安局刑事拘留,同年6月16日经海口市人民检察院批准被执行逮捕。

  号称10亿注册资本实际零注资

  瑞宝力源集团有限公司成立于2016年7月29日,是一家自然人为股东的民营企业,法人代表为刘勇之妻刘桂玲。刘桂玲却说,该公司从成立至今都是由刘勇运作。

  为了骗取财物,刘勇于2016年9月2日将瑞宝力源集团有限公司的股权转为瑞宝碳材料技术有限公司代持,瑞宝碳材料技术有限公司只负责收取每年200万元的代持股权管理费用,不负责瑞宝力源集团有限公司的经营管理和债权债务。

  2017年3月7日,瑞宝碳材料技术有限公司发现瑞宝力源集团有限公司的宣传存在夸大事实、弄虚作假的问题,立即解除了双方的代持股合同。经调查,瑞宝力源集团有限公司10亿元的注册资本采用认缴登记制,实际上为零注资,与其有直接关联的公司共有21家,绝大部分公司是2016年以后才注册或变更企业名称。

  相关文件材料上的印章系伪造

  中国力源控股有限公司是一家成立于2000年的民营企业,法定代表人郭某某拥有该公司的100%股权。刘勇只是在该公司内租用了7个房间作为办公使用。

  中国力源控股有限公司法定代表人郭某某向警方反映:中国力源控股有限公司是一家纯粹的民营企业,不具有央企背景,与海南跨亚欧网络竞技有限公司没有丝毫关系,其公司从未委托过杨道计(涉案嫌疑人)代持海南跨亚欧网络竞技有限公司的51%股权,更未出具过任命夏建荣担任海南跨亚欧网络竞技有限公司董事长的任命书,相关文件材料上的印章是伪造的。

  警方表示,“瑞宝碳材料技术有限公司”和“中国力源控股有限公司”两家公司与刘勇实际控制的瑞宝力源集团有限公司均没有任何实际关系,刘勇为公司取名“瑞宝力源”目的就是投机取巧、混淆视听,为跨亚欧网络竞技有限公司开展虚假宣传做铺垫。

  借刘氏宗亲套上“国字号”光环

  中华民族文化工委和中华民族经济文化发展协会,系民政部于2002年批准成立的民间社团组织,该协会的执行会长刘某某向民警证实:其和刘勇是在一次刘氏宗亲会上认识的,刘勇在得知刘某某身份后,再三请求刘某某成立一个关于虚拟数字货币的研究机构。

  刘某某咨询了相关专家,认为该研究机构只用于研究不涉及到经营就没有问题,便同意刘勇的请求,并约法三章:“研究中心要做到不违规、不违法、不违纪”。之后关于“中华虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心”的人员组织架构,和召开新闻发布会的一切事项都是由刘勇来安排的。

  3亿余元被刘勇和夏建荣等非法占有

  经警方初步调查,海南跨亚欧网络竞技有限公司特大网络传销案涉案资金约40.6亿元,其中约10亿元用于会员高额返利,约27亿元用于会员提现,剩余3亿余元被刘勇和夏建荣等非法占有,目前公安机关已冻结涉案资金约1.3亿元,剩余资金的追缴工作仍在继续进行中。

  据了解,海南跨亚欧公司以非法虚构的“亚欧币”为名,通过“拉人头”的方式发展会员,收缴入门会员费,并按照发展会员的数量、收取资金数额的大小划分层级和作为返利依据,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物,其行为特征符合组织、领导传销活动罪的构成要件。

  “跨亚欧公司”案又有新进展 海口警方冻结涉案资金1.3亿元

  海南日报海口7月16日讯(见习记者曾毓慧特约记者黄培岳通讯员袁文豪)本报7月8日曾报道《海口警方破获“跨亚欧公司”特大网络传销案》,此案涉案金额巨大、人员众多引起了社会广泛关注,针对群众关注的该案头目刘琅身份、涉案公司背景、作案手法、资金流向、案件定性等情况,今天,海口警方办案部门向记者披露了案件进展情况。

  经查,刘琅真名叫刘勇,1968年出生,山东省淄博市人,曾以“刘琅”为笔名发表文章、出版书籍,对外一直自称刘琅,无国家公职人员身份,系瑞宝力源集团有限公司实际控制人。刘勇曾因涉嫌诈骗罪于2011年被北京市公安局朝阳分局刑事拘留、逮捕;2017年5月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被海口市公安局刑事拘留,同年6月16日经海口市人民检察院批准被执行逮捕。

  据海口警方介绍,海南跨亚欧公司以非法虚构的“亚欧币”为名,通过“拉人头”的方式发展会员,收缴入门会员费,并按照发展会员的数量、收取资金数额的大小划分层级和作为返利依据,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物,其行为特征符合组织、领导传销活动罪的构成要件。经初步调查,海南跨亚欧网络竞技有限公司特大网络传销案涉案资金约40.6亿元,其中约10亿元用于会员高额返利,约27亿元用于会员提现,剩余3亿余元被刘勇和夏建荣等非法占有,目前公安机关已冻结涉案资金约1.3亿元,剩余资金的追缴工作仍在继续进行中。

  目前,案件正在进一步侦办中,海口警方将根据案件进展情况适时向社会公布。

  海口警方破获特大网络传销案 抓获28人涉案金额40.6亿元

  跨亚欧公司内景。海口警方供图

  跨亚欧公司内部挂出的所谓权威机构授权等牌匾。海口警方供图

  7月7日上午,海口市公安局召开新闻发布会,通报其经过缜密侦查并成功破获的一起特大网络传销案,抓获主要犯罪嫌疑人28人,其中19人已被检察机关批捕。涉案公司在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人,涉案金额40.6亿元。案件还在进一步侦办中。

  海口警方6省市同时抓捕28名主犯到案 涉案金额40.6亿元

  2017年1月,海口市公安局指挥中心接到群众举报:海南跨亚欧网络竞技有限公司(以下简称跨亚欧公司)涉嫌利用网络实施经济犯罪,数额巨大。接警后,海口市公安局高度重视,立即部署网警部门开展系列核查工作。

  2017年4月24日,海口市公安局对海南跨亚欧网络竞技有限公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查,并迅速成立“4.24”专案组。

  5月12日,在海口市公安局的统一指挥下,组织由经侦、刑警、网警、特警支队及分局等组成的办案小组,同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实施抓捕,对全国范围内53个涉案账户进行冻结。目前,已抓获主要犯罪嫌疑人28人,其中19人已被检察机关批捕。跨亚欧公司没有任何实体产业,靠不断发展会员收取会员资金维持运营,在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人,涉案金额40.6亿元。至案发前公司资金链濒临断裂。

  跨亚欧公司内景。海口警方供图

  海口警方在跨亚欧公司控制嫌疑人。海口警方供图

   “内盘、外盘”会员购买虚拟“亚欧币”

  经查,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司,以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘某等人策划在海口市运营“亚欧币”项目。

  “亚欧币”实际为虚拟产品,刘某、夏某荣等人编制各种身份做虚假宣传,通过发展会员方式吸收会员资金。跨亚欧公司会员购买“亚欧币”获利有两种途径,一是通过“内盘www.yaou369.cn”购买,另一种是通过“外盘www.yaou369.com”购买。

  内盘的操作模式:内盘会员的注册必须由代理商(上线)推荐且至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”,并提供手持身份证的相片等材料通过审核方可成为内盘会员。内盘会员购买“亚欧币”成功后即冻结所有亚欧币,每天解冻0.4%,250天解冻完毕,解冻后的亚欧币才能转到外盘提现或交易。[详细]


编辑:符慧华
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