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中信银行三亚分行反洗钱工作连续三年获“A类”评级
时间:2019-06-18 14:16 来源:中信银行 

  近日,中国人民银行三亚市中心支行对三亚市非法人银行业金融机构2018年度反洗钱工作考核结果进行通报,至此,中信银行三亚分行继2016年以来连续第3年获得A类评级荣誉称号。

  中信银行三亚分行高度重视反洗钱工作,认真贯彻落实中国人民银行陆续出台的“235号”、“164号”等各项监管新规,全力推动客户“受益人识别”工作,不断建立健全分行反洗钱内控制度体系,持续做好反洗钱宣传、培训等各项工作,不断提升银行工作人员的尽职调查能力,配合当地人行开展打击各类洗钱犯罪活动,对疑似存在洗钱行为的重点可疑人员进行报告和账户管控,有效堵截了三亚市的洗钱风险隐患,反洗钱管理工作得到了中国人民银行三亚市中心支行的高度认可。

  2019年,中信银行三亚分行将再接再厉,持续加强反洗钱管理工作,全面提升风险防控水平,加强反洗钱知识宣传教育,履行反洗钱义务。

编辑:符慧华
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