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如何“保护自己 远离洗钱”?
南海网 http://www.hinews.cn  时间:2013-07-01 17:37 来源:中国银联海南分公司 

  一、 选择安全可靠的金融机构

  选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,您的资金和个人信息才更安全。

  二、 主动配合金融机构进行身份识别

  *开办业务时,请您带好身份证件

  *大额现金存取时,请出示身份证件

  *他人替您办理业务,请出示他(她)和您的身份证件

  *身份证件到期更换的,请及时通知金融机构进行更新

  三、 不要出租或出借自己的身份证件

  出租或出借自己的身份证件,可能产生以下后果:

  *他人借用您的名义从事非法活动;

  *可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;

  *可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;

  *您的诚信状况受到合理怀疑;

  *因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。

  四、 不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾

  五、 不要用自己的账户替他人提现

  六、 远离网络洗钱陷阱

  对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。

  七、 举报洗钱活动,维护社会公平正义

  每个公民都有举报的义务和权利,欢迎所有公民举报洗钱犯罪及线索。所有举报信息将被严格保密。

编辑:颜区骧
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