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什么是洗钱?
南海网 http://www.hinews.cn  时间:2013-07-01 17:38 来源:中国银联海南分公司 

  根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的犯罪行为。比如,为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。

  国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?其主要职责是什么?

  国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构的反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作,调查可疑交易,开展反洗钱国际合作等。

编辑:颜区骧
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