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洗钱活动有哪些途径或方式?
南海网 http://www.hinews.cn  时间:2012-06-21 15:31 来源:南海网-财富海南 
  常见洗钱途径或方式有:

  通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系;

  通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移;

  利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为;

  利用别人的账户提现,切断洗钱线索;

  利用网上银行等各金融服务,避免引起银行关注;

  设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”;

  通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化;

  通过购买彩票进行洗钱;

  通过珠宝古董交易和虚拟拍卖进行洗钱。
编辑:颜区骧
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